Türkiye’den Kara Para ve Terör Finansmanına Dev Hamle: Yeni Strateji Yolda!
Türkiye, mali suçlarla ve terörizmin finansmanıyla mücadelesini yeni bir boyuta taşıyor. Hükümet, “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” adını taşıyan kapsamlı bir eylem planını hayata geçirdi. Bu strateji belgesi, özellikle kara para aklama ve terörün finansmanı gibi ciddi suçlara karşı el koyma ve müsadere süreçlerini daha etkin hale getirmeyi hedefliyor. Amaç, hem hukuki hem de idari süreçlerdeki verimliliği artırmak ve suçluları yasa dışı kazançlarından mahrum bırakmak için önleyici ve bastırıcı tedbirleri koordine etmektir.
Adalet Bakanlığı’nın ilgili genelgesinde belirtilen yüksek riskli suçlar ve nakit kontrolleri kapsamındaki soruşturmalara ek olarak, aklama şüphesi taşıyan durumlarda da doğrudan aklama suçundan soruşturma başlatılması öncelikli hale getirilecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), karmaşık şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek ve adli makamlardan gelen taleplere hızla yanıt verecek. Ayrıca, MASAK tarafından hazırlanan raporların sonuçları, ilgili kurumların iş birliğiyle titizlikle takip edilecek.
Terörle bağlantılı tüm olaylarda, eş zamanlı olarak “terörizmin finansmanı” soruşturması başlatılacak. Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, diğer kamu bilgi sistemlerinden alınacak ek verilerle güçlendirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilerek eski kayıtların da dijital ortama aktarılması sağlanacak.
Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimleri tespit etmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, en az altı ayda bir ortak çalışmalar yürütecek. Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan bir tutarsızlık tespit edildiğinde, bu veriler açıklamalarıyla birlikte MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecek. Bu durumdaki mükellefler, risk analizlerine dahil edilerek denetim programına alınmaları değerlendirilecek.
Bu yeni stratejinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terörün finansmanına yönelik tehdit ve kırılganlıkları değerlendirmek üzere mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları kurulacak. Bu gruplar, ilgili kurum temsilcilerinden oluşacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları, öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında ele alınacak.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlar, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temsilcilerinden oluşacak. Bu gruplar, operasyonel etkinliği artırmak ve risk değerlendirmesi yapmak amacıyla ortak çalışmalar yürütecek. İhtiyaç halinde, mevzuat geliştirme ve operasyonel vakaları görüşmek üzere Mevzuat Alt Çalışma Grubu ile Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek. Ayrıca, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da faaliyete geçecek.
Ana çalışma grupları düzenli olarak, en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde yer alan konular, ulusal politikalar, stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlerin ilerleme durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığı’na raporlanacak.
