30 Milyar TL’lik Akılalmaz Vurgun! Yasa Dışı Bahis Şebekesi Çökertildi, İşte Detaylar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon yürüttü. MASAK tarafından hazırlanan detaylı mali analiz raporları, banka hareketlerinin incelenmesi ve uzun süren teknik ile fiziki takip çalışmaları sonucunda çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Bu bulgular, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini finansal sisteme sokarak aklayan ve yurt dışına transfer eden organize bir suç ağının varlığını gözler önüne serdi.

Soruşturma kapsamında, birbirleri arasında yoğun ve organize para transferleri gerçekleştirdiği belirlenen şirketler üzerinde ayrıntılı mali incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen bu analizlerde, söz konusu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL gibi devasa bir rakama ulaştığı tespit edildi. Bu işlem hacminin, ilgili kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetleriyle hiçbir uyum göstermediği anlaşıldı.

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, şüpheli ifadeleri ve diğer somut deliller doğrultusunda, bu yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Operasyonlarda toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerine de adli tedbirler uygulandı; bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkındaki hukuki işlemlerin titizlikle devam ettiği bildirildi.

Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/turkiye/30-milyar-liralik-yasa-disi-bahis-agina-operasyon-949719.html