İstanbul’da Büyük Darbe! 784 Milyon TL’lik Kara Para Şebekesi Çökertildi, 6 Zanlı Yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele ve Kara Para Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun, ‘suç gelirlerini aklama’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlarına odaklanan kapsamlı bir soruşturma başlattığı duyuruldu.
Bu soruşturmanın başlangıcı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, zanlıların ‘göçmen kaçakçılığı’ yoluyla elde ettikleri yasa dışı kazançları aklama girişimlerinin belirlenmesiyle oldu.
Yapılan araştırmalar, şüphelilerin ‘göçmen kaçakçılığı’ndan gelen paraları, ‘Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ aracılığıyla ve uluslararası ticaret maskesi altında banka hesapları üzerinden finansal sisteme sokarak devasa bir kara para aklama şebekesi işlettiğini ortaya koydu. Bu yasa dışı işlemlerin toplam hacminin 784 milyon 709 bin 120 liraya ulaştığı tespit edildi.
Bu karmaşık finansal ağda alıcı veya gönderici olarak yer alan kişilerin suç geçmişleri de dikkat çekiciydi: 35’i ‘silahlı suç örgütü kurma’, 28’i ‘rüşvet ve yolsuzluk’, 164’ü ‘resmi-özel belgede sahtecilik’, 80’i ‘uyuşturucu madde ticareti’, 116’sı ‘göçmen kaçakçılığı’ ve 10’u ‘yağma’ suçlarından daha önce adli işlem görmüştü.
Ayrıca, Türkiye’de yasal ikamet izni olmayan 47 yabancı uyruklu adına vakıf üniversitelerine öğrenim ücreti yatırarak bu kişilere ikamet izni sağladığı tespit edilen 6 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Başsavcılık koordinasyonunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Operasyon sonucunda, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri ve aklama girişiminde bulundukları tüm mal varlıklarına el konuldu.
El konulan varlıklar arasında 3 araç, 1 konut, 1 şirket, banka ve kripto para hesaplarının yanı sıra 65 bin Türk Lirası, 398 bin Euro, 145 bin Dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altın da bulunuyor.
Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istanbulda-kara-para-aklama-operasyonu-6-gozalti-950635.html
